Tre av företagen hade sin verksamhet i Linköping, ett fanns i Kinda och ett i Mjölby. Det är konkursförvaltaren som har hittat brister i företagens bokföringar och lämnat in anmälningar till Linköpings tingsrätt. Några av företagen har varken lämnat in bokföring eller årsredovisingar till Skatteverket.
En av de åtalade hävdar att han inte längre ägde sitt företag vid konkurstillfället. Mannen menar att verksamheten sålts vidare, men dessa pengar har inte redovisats. Det ska bero på att pengarna - en summa på över en halv miljon - getts kontant. Pengarna ska han sedan ha spelat bort.