Under drygt ett halvår 2018 skedde ett stort antal transaktioner på den misstänkte mannens konto. Totalt rörde det sig om drygt 14 miljoner kronor. Pengarna kom från brottslig verksamhet, påstår kammaråklagare Annika Lundeby vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.
Motalabon i 30-årsåldern åtalades nyligen tillsammans med elva personer för grov näringspenningtvätt. Den utpekade huvudmannen i Stockholmsområdet misstänks även för grovt bokföringsbrott. Mellan 2016 och 2019 påstås denne ha hanterat insättningar på minst 170 miljoner kronor i ett företag utan tillstånd och bokföring. Enligt Skatteverket, som har utrett verksamheten, finns likheter med den informella pengaöverföringsstrukturen hawala.
Åklagaren påstår att huvudmannen bedrivit en omfattande global förmedling av pengar. Detta genom att kontrollera och använda andras bank-id och konton.
De misstänkta förnekar brott. I polisförhör har Motalabon sagt att han lånat ut sitt konto men inte kände till några detaljer om transaktionerna.
Det handlar om stora summor. Varifrån kommer pengarna?
– Vi har inte utrett det. Det är många insättningar från privatpersoner och det har blivit så här mycket pengar. Det är en betalningsförmedling helt enkelt, säger åklagare Annika Lundeby och fortsätter:
– Första åtalspunkten är grovt bokföringsbrott, huvudmannen har inte bokfört det här. Sedan är det näringspenningtvätt i andra hand. Och då räcker det med att titta på kontona hur mycket pengar som har rört sig och att det inte finns någon bokföring.