Skatteverket i Malmö inleder en hårdare kontroll av företag som sysslar med valutaväxling. Ett av företagen är anmält för bokföringsbrott.
Företaget, som inte har koppling till de rikstäckande kedjorna i branschen, hade en månad köpt och sålt valutor för över 18 miljoner kronor, men redovisade i sin bokföring bara 4 868 kronor.
Även två andra företag har vid kontroll visat sig ha stora brister i bokföringen. Skatteverket skriver också i ett pressmeddelande att man funnit tecken på att svarta affärer och penningtvätt kan ligga bakom valutaväxlingarna.
Med anledning av de här upptäckterna skärps kontrollen samtidigt som Skatteverket också går ut till företagen i branschen och informerar om vilka regler som gäller. Bland annat ska företag som sysslar med valutaväxling anmäla sig hos Finansinspektionen. Lagen kräver också att företagen ska kontrollera och dokumentera kundens identitet när det gäller växling av större summor än 110 000 kronor.