I oktober i år dömdes en kvinna i Ystads tingsrätt för bokföringsbrott. Kvinnan hade anordnat lottospel för spelare i Sverige och i samband med det anlitade hon personer i Sverige som kunde ta emot pengar och föra över dem till Thailand. 50-åringen och 54-åringen, som är hemmahörande i en mindre ort i Östergötland, arbetade för kvinnan.
Den 54-åriga kvinnan tog under 2019 och 2020 emot drygt 13,5 miljoner kronor på sina privatkonton. Drygt 7,8 miljoner kronor fördes sedan vidare till Thailand. 54-åringen ska ha följt instruktioner som hon fick av 50-åringen.
Enligt Linköpings tingsrätt står det klart att kvinnornas åtgärd hade som syfte att tvätta pengar. Enligt rätten var det fråga om en form av "valutaväxlingsverksamhet där en stor mängd pengar har förts ut ur landet i flera steg och det inte har funnits någon kontroll av pengarnas ursprung".
Enligt domstolen var 50-åringen och 54-åringen fullt införstådda med vad de höll på med och därmed hade de uppsåt att begå brott. 54-åringen uppgav under rättegången att hon hade börjat fundera på om hon gjorde något otillåtet och att hon gjorde en ansökan till Finansinspektionen. Detta kan dock inte fria henne från ansvar eftersom hennes misstankar inte avhöll från att fortsätta att ta emot och föra vidare pengar, skriver rätten.
Bägge kvinnorna döms för grov näringspenningtvätt. 50-åringen döms till fängelse i ett år och två månader, medan 54-åringen döms till fängelse i ett år. Bägge kvinnorna har nekat till brott.