Mannen är syrisk medborgare och ska ha bott i Sverige sedan 2012. Han sitter nu häktad i Danmark efter att ha gripits på Kastrup.
45-åringen är omskriven i italiensk media, där myndigheter pekat ut honom som hjärnan bakom ett nätverk som skickat miljoner kronor till en islamistisk terrorgrupp i Syrien. Det är troligt att han kommer att lämnas ut till Italien inom kort.
– En italiensk domstol har begärt honom efterlyst och Köpenhamns tingsrätt sa ja till utlämning i måndags. Saken ska nu prövas i hovrätten men jag tror han är i Italien inom någon vecka, säger mannens danske advokat Finn Bachmann till DN.
45-åringen nekar till alla anklagelser:
– Min klient anser sig inte ha gjort något brottsligt, säger Finn Bachmann.
Mannen har tidigare utretts av svensk polis efter att en närstående till honom stoppats i en trafikkontroll med 700 000 kronor i kontanter på sig i maj förra året. Mellan juni och november satt mannen häktad, misstänkt för bland annat ”finansiering av brottslighet av särskilt allvarlig art”. Men han släpptes sedan efter att utredningen kört fast.
Mannen ska ha fört över pengar genom "Hawala", ett informellt betalningssystem som använts i Mellanöstern, Nordafrika och Indien i tusentals år. Eftersom pengar och andra tillgångar förmedlas genom muntliga uppgörelser och mot provision blir transaktionerna svåra att kartlägga.
– Även om det finns vissa misstankar måste vi kunna bevisa vem som fått pengarna. Och det har vi hittills inte kunnat, sade åklagare Ewamari Häggkvist till DN i samband med att mannen försattes på fri fot förra året.
Mannen har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. Detta har han enligt DN fått på falska grunder genom att hävda att han flytt från kriget i Syrien. Sanningen var dock att han kom från Italien, där han fått problem med myndigheterna genom sin affärsverksamhet.
Åklagaren Martin Bresman utredde mannen för grovt penningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott i Sverige. Han bekräftar DN:s uppgifter.
– Även om det inte är min sak att pröva detta kan jag, utifrån min kännedom, konstatera att han aldrig skulle ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige, säger han till tidningen.